Американските прокурори поискаха от крипто борсата Binance вътрешна информация относно нейни проверки за пране на пари, както и доклади, включващи главния изпълнителен директор Чангпенг Жао, писаха за това по-рано днес от Reuters.
Служителите на реда са отправили запитване към агенцията още през декември 2020 г.
Твърди се, че отделът за пране на пари на Министерството на правосъдието е поискал от Binance доброволно да предаде съобщения от Жао и 12 други ръководители и партньори относно откриването на незаконни операции и набиране на клиенти в Съединените щати от борсата.
Властите също се интересуват от всякакви фирмени записи с инструкции за „унищожаване, модифициране или премахване на документи от файлове на криптообмена“ или „прехвърлени извън пределите на САЩ“.
Източници споделиха с Ройтерс, че искането на служителите на реда е част от текущо разследване на съответствието на борсата със законите за финансови престъпления в страната.
От Министерството на правосъдието също така разглеждат потенциални нарушения на Закона за банковата тайна от Binance. Правилата изискват компаниите да се регистрират в Министерството на финансите и да спазват разпоредбите срещу прането на пари, ако извършват „съществен“ бизнес в Съединените американски щати.
Законодателството за защита на финансовата система на страната предвижда лишаване от свобода до 10 години, отбелязва Ройтерс.
„Регулаторите по целия свят разглеждат всяка голяма крипто борса, за да разберат по-добре нашата индустрия. Това е стандартен процес за всяка регулирана компания. Ние непрекъснато работим с агенциите, за да разрешим всички проблеми, които те могат да имат“
–Патрик Хилман, директор по комуникациите в популярния криптообмен, отговори на въпрос относно разследването.
Прочетете още: “Ройтерс обвини крипто борсата Binance за присвояване на $2,4 млрд“
Екипът за сигурност и съответствие има 500 души, каза той. Сред тях има бивши регулатори и служители на правоприлагащите органи, добави Хилман.
През януари Reuters написа, че Binance многократно е укривала информация от регулаторите, пренебрегвала е процедурите KYC и е действала в противоречие с препоръките на отдела за съответствие.
През юни анализаторите на агенцията казаха, че в периода 2017-2021 г. хакери са изпрали най-малко 2,35 милиарда долара чрез крипто борсата.
